湘油泵: 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的公告）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2025-007

湖南美湖智造股份有限公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等公司制度的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

截至2024年12月31日，公司累计已有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为12,093,736股。本次转股后，公司注册资本由208,043,062元变更为220,136,798元。相应地，《公司章程》中第六条和第十九条进行了修订，更新了注册资本和股份总数。

此外，公司拟增加两名董事，修订后的董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名。同时，对股东大会主持规则进行了调整，明确了副董事长主持顺序。

根据相关监管要求，公司还对《募集资金管理办法》进行了修订。修订后的《公司章程》和《募集资金管理办法》已在上海证券交易所网站披露。