（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）
通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长王亚华先生主持，符合相关法规。
会议审议并通过以下议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意3票，关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。详情见巨潮资讯网及指定报刊公告。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意5票。详情见巨潮资讯网及指定报刊公告。
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为同意5票，经三分之二以上董事审议同意。详情见巨潮资讯网及指定报刊公告。
《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票。详情见巨潮资讯网及指定报刊公告。
备查文件为《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。特此公告。
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