中钨高新: 第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告）

中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：
2025年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易，关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
2025年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司股东大会审批，并已刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：
公司拟定于2025年1月24日下午14:30在北京召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年1月20日。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。相关通知已刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。中钨高新材料股份有限公司董事会，二〇二五年一月八日。