湘油泵: 国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见）

国金证券股份有限公司作为湖南美湖智造股份有限公司（简称“湘油泵”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司发行57,739.00万元可转债，募集资金净额为570,560,877.83元，用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。

截至2024年12月31日，累计投资金额为27,336.93万元。其中，年产350万台新能源电子泵智能制造项目投入13,983.24万元，占65.04%；企业技术中心升级项目投入36.60万元，占0.60%；补充流动资金项目已完成100%。

公司拟将年产350万台新能源电子泵智能制造项目达到预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。主要原因是项目新增实施主体和地点，产品交付周期及市场推广进度影响，为适配实际经营情况，公司审慎调整建设周期。

公司董事会和监事会审议通过了该延期议案，认为延期符合公司实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构国金证券对此无异议。