中钨高新: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

中钨高新材料股份有限公司将于2025年1月24日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室。本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月24日9:15—15:00。

会议主要审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，包括两项子议案：1.01 2025年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；1.02 2025年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。关联股东需回避表决。

股权登记日为2025年1月20日，登记时间为2025年1月23日9:00-11:30，14:00-17:00，登记地点为湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室或北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座628室。登记方式包括现场登记、电子邮件或传真。

会议联系方式：联系人刘文婕、王玉珍，电话010-60163249、0731-28265977，传真0731-28265500，电子邮箱zwgx000657@126.com。与会股东食宿及交通费自理。网络投票具体操作流程详见附件2。