晶科科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月7日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，拟申请总额不超过166亿元的授信额度，授权董事长或管理层审批并签署相关文件。该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于2025年度担保计划的议案》，预计为下属公司提供不超过166亿元新增担保，为参股公司提供不超过0.45亿元新增担保，授权董事长或管理层确定具体担保事项并签署文件。该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总额为33,020.00万元，关联董事回避表决，该议案已由独立董事专门会议通过。

4. 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订工作细则。

5. 《关于增补公司非独立董事的议案》，提名刘晓军先生为非独立董事候选人，需提交股东大会审议。

6. 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任沙江海先生为公司总经理。

7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。