（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长刘军昌先生主持，监事及部分高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议，关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。议案已获独立董事专门会议审议通过。
《关于控股子公司磷酸铁污水处理技术升级改造的议案》：会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议通过，该议案需提交股东大会审议。
《关于安徽安纳达钛业股份有限公司控股子公司管理制度的议案》：会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
《关于聘任公司副总经理的议案》：会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议通过，聘任方文强先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：会议以5票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
详细公告见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
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