迪贝电气: 中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司提前赎回“迪贝转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于浙江迪贝电气股份有限公司提前赎回“迪贝转债”的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为浙江迪贝电气股份有限公司（简称“迪贝电气”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规对公司提前赎回“迪贝转债”的事项进行了核查。

迪贝电气于2019年10月23日公开发行了2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6年。债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“迪贝转债”，代码“113546”。自2020年4月29日起可转换为公司股份，当前转股价格为11.93元/股。

根据《募集说明书》约定，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2024年11月27日至2025年1月7日，公司股票已满足该条件，触发赎回条款。

2025年1月7日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提前赎回“迪贝转债”的议案》，决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“迪贝转债”全部赎回。董事会授权公司管理层负责后续赎回的具体事宜。

保荐机构认为，公司本次提前赎回事项符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定，对此无异议。