（原标题：第二届董事会第十次会议决议公告）
矩阵纵横设计股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年1月7日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年12月31日送达全体董事。董事长王冠先生召集并主持，7名董事全部出席，部分监事及高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》。公司决定增加全资子公司矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司与公司共同作为“设计服务网络建设项目”的实施主体，并将“智能设计平台建设项目”和“信息化建设项目”的建设期延长至2027年2月6日。上述调整未改变募投项目的资金用途、投资总额，不属于实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件包括公司第二届董事会第十次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。
特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2025年1月8日
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