（原标题：宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-001
宝鸡钛业股份有限公司将于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室，时间为11点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
会议审议两项议案：1. 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，2. 《关于选举公司董事的议案》，选举何书林先生、何联国先生、容耀先生、秦川先生为公司董事。议案2对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年1月16日，登记时间为2025年1月17日上午8:00—11：30、下午13：30—17:00，登记地址为陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室。异地股东可通过邮件、信函或传真登记。
与会股东交通、食宿费用自理。联系信息：联系电话0917—3382026、3382666，传真0917-3382132。
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