海欣股份: 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股公告编号：2025-001

上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于推选代理董事长的议案》，原董事长费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，辞去公司董事、董事长等职务。经董事共同推举，由副董事长俞锋先生担任代理董事长，直至选举产生新任董事长。
审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事候选人的议案》，第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人推荐邓海滨先生为第十一届董事会董事候选人。董事会提名委员会审核后认为邓海滨先生符合任职条件，同意补选其为非独立董事候选人，并提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议定于2025年1月23日14点00分在上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室召开。

特此公告。上海海欣集团股份有限公司董事会2025年1月8日。