（原标题：第七届董事会第三十四次会议决议公告）
中航电测仪器股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，应参加董事8人，实际参加8人。会议审议通过以下议案：
同意公司名称变更为“中航成飞股份有限公司”，证券简称变更为“中航成飞”，并调整经营范围，修订《公司章程》。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
提名隋少春等7人为第八届董事会非独立董事候选人，提名叶忠明等4人为独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。
同意修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，均需提交股东大会审议。
同意全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司以进场交易方式整体处置鹿泉园区土地、建筑物及附属设施。
决定于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。
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