（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
中航电测仪器股份有限公司将于2025年1月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月16日。
会议审议事项包括：变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》；2025年度日常关联交易预计；修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；选举第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事。
特别提示：议案1需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；议案2涉及关联交易，关联股东将回避表决。会议登记时间为2025年1月21日上午9:00-11:00和下午14:30-17:00，登记方式包括现场登记、信函或传真。联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号，联系电话：029-61807799。
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