（原标题：第一届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-001
合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2025年1月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长顾维主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了三项主要议案：
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。关联董事王力学、王士生、徐园生回避表决，议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。关联董事同样回避表决，议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关具体事宜，包括授予、调整、回购等操作，授权有效期与激励计划有效期一致。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。
此外，董事会同意提请召开2025年第二次临时股东大会，具体通知已披露。
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