（原标题：关于更换公司独立董事的公告）
现代投资股份有限公司于2025年1月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。独立董事许青先生因接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，公司董事会决定免去其独立董事职务及其在董事会专门委员会中的全部职务，许青先生不再担任公司任何职务。
会议还审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名屈茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。屈茂辉先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
屈茂辉先生简历：1962年9月出生，法学博士，曾任湖南大学法学院院长，现任湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事等职。屈茂辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分。
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