新能泰山: 2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时董事会会议决议公告）

山东新能泰山发电股份有限公司2025年第一次临时董事会会议召开，会议通知于2025年1月3日发出，1月6日以通讯方式召开，7名董事全部出席，会议由董事李景新主持。会议审议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议案》，张彤、石林丛、杨汉彦因工作变动或安排辞去相关职务。控股股东华能能源交通产业控股有限公司提名李晓、赵光润、刘逍为非独立董事候选人，三人简历附后。董事会认为提名候选人任职资格符合规定，提名经股东大会审议批准后，董事会中兼任高管及职工代表的董事人数不超过二分之一。会议还审议批准了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日14:00在公司会议室召开，以现场投票与网络投票结合的方式审议相关事项。具体内容详见同日刊载的相关公告。备查文件包括董事会会议决议、提名委员会决议等。