箭牌家居: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，会议由董事长谢岳荣主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，主要内容如下：

1. 回购目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，维护投资者利益，增强投资者信心，健全公司长效激励机制，调动员工积极性，促进公司长远健康发展。

2. 回购条件：符合《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后具备持续经营能力和债务履行能力，股权分布符合上市条件。

3. 回购方式及价格：采用集中竞价交易方式，回购价格不超过12.62元/股，回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

4. 回购规模：回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购股份数量约为3,961,965股至7,923,930股，占公司总股本的0.4090%至0.8181%。

5. 资金来源：公司自有资金及回购专项贷款。

6. 实施期限：自董事会审议通过之日起12个月内，回购期限可顺延但不超过规定最长期限。

7. 授权事项：董事会授权管理层办理回购相关事宜，包括设立回购专用证券账户、制定具体回购方案、办理申报事宜等。