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ST世龙: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-06 21:14:38

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002748 证券简称：ST世龙公告编号：2025-003

江西世龙实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月6日下午在公司科创大楼六楼会议室召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由汪国清先生主持。会议审议通过以下议案：

选举汪国清先生为第六届董事会董事长，刘宜云先生为副董事长，任期三年。
选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
聘任汪国清先生为公司总经理，任期三年。尽管汪国清先生在过去三十六个月内曾受证券交易所纪律处分，但因其丰富的管理经验，不影响公司规范运作。
聘任李角龙先生为副总经理兼董事会秘书，王寿发先生为副总经理兼总工程师，程文明先生为副总经理，任期均为三年。
聘任潘妙华女士为财务总监，任期三年。
聘任范茜茜女士为证券事务代表，任期三年。
聘任吴俊诣先生为内审负责人，任期三年。

以上决议均获得全体董事一致通过。相关公告刊登于《证券日报》和巨潮资讯网。

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