（原标题：陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-005
陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室召开，会议由副董事长王栋先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举副董事长王栋先生担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王琛先生为公司总经理，任期至第二届董事会届满。
审议通过《关于补选董事的议案》，提名王琛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟近期召开2025年第一次临时股东大会，具体时间和地点另行通知。
以上内容详见1月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
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