（原标题：北京海润天睿律师事务所关于国城矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京海润天睿律师事务所为国城矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议根据公司第十二届董事会第二十九次会议决议召开，通知于2024年12月21日发布，后因控股股东国城控股集团有限公司提交临时提案，补充通知于2024年12月28日发布。会议于2025年1月6日下午2:30在北京召开，董事长吴城主持。
出席现场会议的股东及股东授权代表共2名，持有表决权股份数为57,000,100股，占公司有表决股份总数的5.1383%；通过网络投票的股东152名，代表股份7,950,484股，占公司有表决股份总数的0.7167%。会议审议通过了四个议案：1. 关于出售控股子公司股权暨关联交易的提案；2. 关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的提案；3. 关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的提案；4. 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案。所有议案均获通过，关联股东未出席。会议表决方式包括现场投票与网络投票，表决程序和结果合法有效。
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