金证股份: 金证股份第八届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金证股份第八届董事会2025年第一次会议决议公告）

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：

以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会审计委员会召集人的议案》，同意独立董事邵丽丽女士担任第八届董事会审计委员会召集人，任期至第八届董事会任期届满。
以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于继续持有私募证券投资基金产品份额的议案》，具体内容详见公告编号：2025-002。
以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》，公司拟向农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请不超过10,000万元、期限不超过一年的综合授信额度；拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过20,000万元、期限不超过一年的综合授信额度，担保方式均为信用。
以6票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》，具体内容详见公告编号：2025-003。关联董事李结义先生回避表决。