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美联新材: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-01-06 20:35:24

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

广东美联新材料股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年1月6日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。董事会提名黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜为第五届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、沈忆勇和陈小卫为独立董事候选人，其中芮奕平为会计专业人士。上述候选人需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。公司对离任的独立董事纪传盛和梁强表示感谢。在新一届董事会选举产生前，第四届董事会将继续履行职责。备查文件为第四届董事会第四十三次会议决议。

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