利仁科技: 董事会秘书工作制度（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年1月））

北京利仁科技股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年1月发布。制度明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责和任职要求。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并持有证券交易所认可的资格证书。有特定不良记录者不得担任此职。若董事会秘书离职，公司应在三个月内重新聘任；空缺期间，董事会应指定代行人员，最长不超过六个月。

董事会秘书主要职责包括：管理公司信息披露，确保信息准确及时发布；协助董事会加强公司治理，推动内部控制、避免同业竞争、规范关联交易等；负责投资者关系管理和股权管理；协助制定资本市场战略，组织相关人员培训；提示董事、监事、高管履行义务。公司应为董事会秘书提供履职便利，确保其能获取必要信息。董事会秘书需签署保密协议，承诺在职及离任后履行保密义务。制度自董事会审议通过之日起执行。