航宇科技: 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式并调整投资金额的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式并调整投资金额的核查意见）

中信证券股份有限公司作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐人，根据相关规定，对航宇科技变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式并调整投资金额事项进行了核查。

公司向不特定对象发行面值总额为66,700.00万元的可转换公司债券，募集资金净额为657,127,971.70元。截至2024年11月30日，募集资金使用情况显示，“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”尚未开始投入，而“补充流动资金”项目已投入17,999.99万元，投入进度为90.00%。

公司拟将“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”的实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额由69,127.01万元减少至52,349.36万元。此次变更旨在优化生产布局，提升空间利用率，更好地利用贵阳高新区的区位优势。

公司已获得贵阳市高新区行政审批局出具的备案证明，后续将履行环评批复等程序。该变更事项已通过公司第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议审议，尚需提交股东大会审议。