（原标题：上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）
上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，应参加表决董事5人，实际参加5人，会议合法有效。会议审议通过以下决议：
选举梁丰先生为公司董事长，任期至第四届董事会届满。
设立第四届董事会各专门委员会并选举委员，包括战略及可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期至第四届董事会届满。
聘任陈卫先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
经总经理陈卫先生提名，聘任韩钟伟先生为常务副总经理，王晓明先生、刘芳女士、刘勇标先生为副总经理，熊高权先生为财务总监，张小全先生为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期至第四届董事会届满。
聘任周文森先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。
所有决议均获得一致通过，表决结果均为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。详细内容见上海证券交易所网站2025年1月7日披露的相关公告。
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