中炬高新: 中炬高新第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中炬高新第十届董事会第二十六次会议决议公告）

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2024年12月31日发出通知，2025年1月6日上午以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，全体监事列席。会议由董事长余健华主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，1票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果同样为7票赞成，0票反对，1票弃权。

独立董事秦志华先生对两项议案均投弃权票，理由包括：董事会成员缺乏高管考核任免与薪酬分配专业背景的独立董事，缺少持股70%以上非控股中小股东推举的董事，公司治理结构制衡力不足，存在内部人控制风险；认为应专门发布增补独立董事的公告并说明任职资格，吸引中小投资者参与提名后再召开临时股东大会审议。

公司回应称，方祥先生具备担任独立董事所需的工作经验和独立性，中小股东可通过法定程序行使提名权利，其他弃权理由均为个人意见，与议案内容不相关。