（原标题：返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-003
返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年1月5日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长葛永昌先生主持，公司监事及高级管理人员列席。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。陈明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任刘华雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案在董事会审议前已由提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-004）。公司所有信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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