东星医疗: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年现场检查报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2024年现场检查报告）

华泰联合证券有限责任公司对江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（简称“东星医疗”）2024年的现场检查报告。检查时间为2024年12月31日，检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。

公司治理方面，公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行，会议记录完整，董监高依法履职，公司保持独立性，无同业竞争。内部控制方面，公司已建立内部审计制度，内部审计部门和审计委员会人员构成合规，定期召开会议并提交报告。信息披露方面，已披露公告与实际情况一致，内容完整，无重大变化或未披露事项，重大信息传递符合规定。

保护公司利益方面，已建立防止关联方占用资金的制度，关联交易审议程序合规且价格公允。募集资金使用方面，签订三方监管协议，资金使用合规，不存在第三方占用或违规情形。业绩方面，未发现大幅波动或异常情况。公司及股东承诺均完全履行。其他重要事项方面，现金分红制度执行如实披露，大额资金往来有真实交易背景，重大投资或合同履行无重大变化或风险，生产经营环境稳定，前期发现问题已按要求整改。本次检查未发现需进一步整改事项。