（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-01
陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月2日通过电子邮件发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人职责的议案》，该议案已由董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。
此外，本次会议还报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、董事会专门委员会审议的证明文件以及深交所要求的其他文件。
特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司董事会 2025年1月6日
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