世华科技: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-001

苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年1月6日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司具备向特定对象发行股票的资格和条件。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%；发行数量不超过78,789,393股；募集资金总额不超过60,000.00万元，用于光学显示薄膜材料扩产项目；限售期为6个月；股票上市地点为上海证券交易所。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》、《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》及《关于择期召开股东大会的议案》。

特此公告。苏州世华新材料科技股份有限公司董事会2025年1月7日