长高电新: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

长高电新科技股份公司第六届董事会第十七次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》：公司2024年第一次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券方案，决议有效期为12个月。鉴于有效期即将届满，董事会同意将有效期自原有期限届满之日起延长12个月。本议案需提交股东大会审议。
《关于控股子公司申请清算并注销的议案》：为优化公司管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意控股子公司湖南长高新材料股份有限公司进行解散清算并依法注销。授权公司管理层办理相关事宜。
《关于制定＜长高电新科技股份公司舆情管理制度＞的议案》：为加强公司舆情管理，建立快速反应和应急处理机制，董事会制定了《长高电新科技股份公司舆情管理制度》。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年1月22日下午3:00以现场和网络相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。长高电新科技股份公司董事会2025年1月7日。