世嘉科技: 内部审计制度（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度（2025年1月））

苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，保护投资者权益，促进公司健康发展。制度适用于公司及其控股子公司。内部审计由审计部负责，审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，配备不少于两名专职审计人员。审计部主要职责包括检查内部控制有效性、审计财务信息真实性、协助建立反舞弊机制，并至少每季度向董事会报告工作进展。审计部有权要求被审计单位提供相关资料，检查计算机系统及电子数据，参与制定规章制度，并对违法违规行为提出处理意见。审计部每年至少提交一次内部控制评价报告和内部审计报告，重点关注募集资金使用、重大投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。审计工作程序包括制定年度计划、送达审计通知书、实施审计、出具审计报告及后续监督。公司确保内部审计独立、客观、公正，对违反规定的行为进行追责，并对表现优秀的审计人员给予奖励。