天赐材料: 第六届董事会第二十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议的公告）

2025年1月3日，广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加8人。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及盈利能力等因素，公司计划以自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票。回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币25元/股（含）。回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜，包括制定具体方案、调整或终止回购方案、聘请中介机构、办理报批事宜、设立回购专用证券账户、择机回购股票等。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。