（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-001
上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月4日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》：全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司减少注册资本的议案》：公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司注册资本由人民币10,000万元减至人民币4,200万元，公司仍持有上海偕创100%股权。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
备查文件包括第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025年1月6日
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