中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-001 债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月28日以电话、邮件、短信等方式通知全体董事，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由董事长李树海召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同意调整第四届董事会各专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体调整如下：

• 董事会战略委员会：调整前为李树海（召集人）、杨杰、田蔚、董新刚、李健、宁星华、段英（独立董事），调整后为李树海（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事）。
• 董事会薪酬与考核委员会：调整前为孙勇毅（召集人、独立董事）、杨杰、邵芳贤（独立董事），调整后为张西安（召集人、独立董事）、杨杰、邵芳贤（独立董事）。
• 审计委员会：调整前后均为邵芳贤（召集人、独立董事）、田蔚、张西安（独立董事）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。