(原标题:第四届监事会第十九次会议决议公告)
证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-002
上海凯众材料科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2025年1月4日以通讯方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王庆德主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案:
《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
《关于全资子公司减少注册资本的议案》。表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 2025年1月6日