三一重工: 三一重工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：三一重工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告）

三一重工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年1月3日召开，审议通过多项议案：

1. 聘任秦致妤女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
2. 制定《对外财务资助管理制度》，提交股东大会审议。
3. 预计2025年为子公司提供不超过126.9亿元人民币的财务资助，主要用于补充子公司流动资金，资助期限1年，可循环使用。
4. 子公司三一汽车制造有限公司2025年继续开展期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过10亿元，期限1年。
5. 预计2025年开展按揭与融资租赁业务总额不超过300亿元，公司负有回购义务，提交股东大会审议。
6. 拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继续开展存贷款业务，单日存贷款余额上限不超过60亿元，期限1年，关联董事回避表决。
7. 增加2024年度日常关联交易额度，采购增加109,859万元，销售增加43,364万元，关联董事回避表决。
8. 拟为子公司提供总额不超过803亿元连带责任担保，有效期1年，提交股东大会审议。
9. 三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度分别为按揭融资担保20亿元、第三方保函25亿元、关联方保函5亿元，部分关联董事回避表决。
10. 决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年1月21日。