（原标题：第十一届董事会第三十二次会议决议公告）
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开，全体9名董事参与。会议由董事长魏军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
关于开展票据池业务的议案：同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务，共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限自合同签订之日起1年，期限内该额度可滚动使用。本议案已获公司董事会审计委员会通过，监事会发表同意意见。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关于修订《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》的议案：同意对《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案也已获公司董事会审计委员会通过。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件包括第十一届董事会第三十二次会议决议及第十一届董事会审计委员会2024年第十次会议决议。中兵红箭股份有限公司董事会于2025年1月4日发布此公告。
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