（原标题：第二届监事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-003
炬芯科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免通知期限要求，会议由监事会主席徐琛主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。监事会认为，该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。 炬芯科技股份有限公司监事会 2025年1月4日
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