（原标题：第十届董事会第五次会议决议公告）
佛山电器照明股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日召开，应会9名董事均参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。资金可循环使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。
审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。 佛山电器照明股份有限公司董事会 2025年1月3日
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