（原标题：三一重工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-011
三一重工股份有限公司将于2025年1月21日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 制定《对外财务资助管理制度》；2. 预计2025年为子公司提供财务资助；3. 预计2025年开展按揭与融资租赁业务额度；4. 与关联银行开展存贷款及设备融资业务；5. 为子公司提供担保；6. 预计全资子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度。其中议案4、6涉及关联股东回避表决，关联股东包括三一集团有限公司及其一致行动人。
股权登记日为2025年1月13日，登记时间为2025年1月14日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30，登记地点为公司证券投资办。联系人：樊建军，联系电话：0731-84031555。会期半天，出席者食宿及交通费自理。
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