华塑控股: 十二届董事会第十六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：十二届董事会第十六次临时会议决议公告）

华塑控股股份有限公司十二届董事会第十六次临时会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长杨建安主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》。经控股股东湖北省资产管理有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意推选梅玫女士为非独立董事候选人，待股东会选举通过后，担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员，任期至十二届董事会届满。具体内容见《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-004号）。本议案已由十二届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，提交董事会审议，尚需提交股东会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。决定于2025年1月24日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，详情见《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005号）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括十二届董事会第十六次临时会议决议及十二届董事会提名委员会2024年第三次会议纪要。