华塑控股: 关于董事辞职暨补选董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞职暨补选董事的公告）

华塑控股股份有限公司公告如下：

公司董事会近日收到董事周文杰先生的书面辞职报告，因其工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据相关规定，周文杰先生辞职报告自送达董事会之日生效。截至公告披露日，周文杰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年1月3日召开十二届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》，同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

梅玫女士简历：1981年出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任金利来（中国）有限公司广州分公司稽核会计、威创集团股份有限公司管理会计、百胜餐饮集团有限公司高级主管。现任湖北宏泰集团有限公司财务管理部总经理。梅玫女士未持有华塑控股股份，不存在不得担任董事的情形，符合相关法律规定的任职条件。