（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-001
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年12月30日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际出席9名，符合《公司法》《公司章程》规定。
会议由董事长徐小敏先生主持，审议通过以下议案：
一、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐铮铮、柴中华、周浩楠回避表决。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
二、《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
相关公告已刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会 2025年1月3日
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