（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-004
河南仕佳光子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式送达各位监事。监事会主席汪波先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于签订关联交易合同的议案》，监事会认为此次关联交易遵循公平交易、互利互惠原则，有利于公司正常业务持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 2025年1月4日
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