精工科技: 第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第六次会议决议公告）

浙江精工集成科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年12月31日以电子邮件和电话方式通知，并于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，会议由董事长孙国君主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：公司向特定对象发行64,633,440股A股，新增股份于2024年12月26日在深交所上市，总股本增至519,793,440股。相应修改《公司章程》第六条和第十九条、第二十条，并授权管理层办理工商变更登记。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于调整募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》：将“补充流动资金”项目投入金额由25,000万元调整为24,258.28万元，其他募投项目投入金额不变。

3. 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》：同意使用募集资金31,824,953.59元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意使用不超过40,000万元闲置募集资金购买保本型投资产品，期限不超过12个月。

5. 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》：同意使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。