纽泰格: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月3日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长戈浩勇主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

关于修订《公司章程》的议案：根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订和完善，进一步规范公司内部治理结构。该议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过。授权公司总经理及其授权人士办理相关变更、备案手续。
关于修订公司内部制度的议案：同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等十项内部制度，修订后全文见巨潮资讯网。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等五项制度需提交股东大会审议并通过。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年1月20日下午14:30召开临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

备查文件：《第三届董事会第二十次会议决议》。