正虹科技: 第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-002

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2024年12月26日以电话和邮件方式发出通知，2025年1月2日下午3:00在公司会议室召开，7名董事全部出席并参与表决，会议由董事长颜劲松主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《公司章程》修订对照表，需提交股东大会审议。
2. 审议并通过《关于签署〈竞业限制协议〉的议案》，为避免阮炎林控制的企业与公司之间的潜在竞争，签署《竞业限制协议》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露，需提交股东大会审议。
3. 审议并通过《关于增补董事的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-003号），需提交股东大会审议。
4. 审议并通过《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于2025年度为供应链下游客户提供担保的公告》（公告编号：2025-004号）。
5. 审议并通过《对外担保管理制度》，具体内容见巨潮资讯网披露。
6. 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005号）。

特此公告。湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年1月2日。