鹏翎股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份公告编号：2025-003

天津鹏翎集团股份有限公司将于2025年1月20日下午14:00在公司2号办公楼2楼多功能厅召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议采取现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年1月15日。

会议主要审议两项议案：1.《关于补选非独立董事的议案》；2.《关于调整董事长薪酬的议案》。以上议案需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。

登记时间为2025年1月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，地点为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司证券部。登记方式包括现场登记、信函或传真，不接受电话登记。出席现场会议的股东需提前半小时到场签到。

网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，具体操作流程见附件1。附件还包括授权委托书和参会股东登记表。