三友医疗: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告）

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-002

上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1077%股权和战松涛等11名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，并通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金。

上海证券交易所并购重组审核委员会于2024年12月30日审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。相较于2024年12月24日披露的重组报告书（草案）（上会稿），公司对部分内容进行了修订，主要包括：

1. 更新了释义部分，补充了与徐农签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》相关内容。
2. 更新了重大事项提示中的决策和审批程序。
3. 在重大风险提示中更新了“本次交易无法获得批准的风险”，新增了“境外关联销售不及预期的风险”。
4. 更新了第一节本次交易概述中的决策和审批程序。
5. 补充披露了第七节本次交易的主要合同中《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》的相关情况。
6. 根据最新审阅报告，更新了第九节管理层讨论与分析中的财务数据和业绩预计。
7. 更新了第十二节风险因素中的相关表述。
8. 更新了第十四节独立董事及相关中介机构的意见。

特此公告。上海三友医疗器械股份有限公司董事会2025年1月4日。